为持续深化诚信缺失突出问题专项治理工作,连日来,竹溪县公安局持续攻坚、精准发力,8月23日至9月6日,连续破获多起电诈案件,抓获6名涉“帮信”犯罪嫌疑人。
8月23日,竹溪县公安局专班民警赴江苏徐州抓获1名涉“帮信”犯罪嫌疑人朱某。
经查,今年7月,朱某某(男,29岁)为谋取非法利益,向诈骗团伙提供个人账户接收诈骗资金,并按要求将转入其账户的20余万元诈骗资金取现转移。目前,朱某某已被依法采取刑事强制措施,案件正进一步侦办中。
同日,竹溪县公安局另一专班民警先后辗转兰州、白银等地抓获1名涉“帮信”犯罪嫌疑人胡某某。
经查,今年7月,胡某某(男,41岁)为牟取非法利益,在上线安排下,用个人账户接收诈骗团伙涉诈资金,并将转入其账户的3万余元诈骗资金取现转移。目前,胡某某已被依法采取刑事强制措施,案件正进一步侦办中。
9月2日,竹溪县公安局专班民警赴福建省龙岩市抓获2名涉“帮信”犯罪嫌疑人郑某珍与郑某明。
经查,郑某珍(女,32岁)与郑某明(男,37岁)自今年5月至7月以来,通过提供自己个人账户帮助诈骗团伙转移涉诈资金,其中两人名下银行账户涉诈资金流水共计400余万元。目前,郑某珍、郑某明已被依法采取刑事强制措施,案件正进一步侦办中。
9月4日,竹溪县公安局专班民警赴山东省菏泽市抓获1名涉“帮信”犯罪嫌疑人韩某。
经查,今年7月,韩某(女,61岁)在明知不能出租、出借、出卖银行账户的情况下,为牟取不法利益,提供自己个人账户接收诈骗资金,并取现转移涉诈资金16万元。目前,韩某已被依法采取刑事强制措施,案件正进一步侦办中。
9月6日,竹溪县公安局专班民警在山东省菏泽市再抓获1名涉“帮信”犯罪嫌疑人文某某。
经查:今年7月,文某某(女,31岁)在明知不能出租、出借、出卖银行账户的情况下,为牟取不法利益,向诈骗团伙提供多张个人银行卡接收、转移违法犯罪资金,并按照上线要求将银行账户内的涉诈资金通过柜台、ATM机取现29万余元。目前,文某某已被依法采取刑事强制措施,案件正进一步侦办中。